Kontrole podatkowe prowadzone przez pracowników urzędów skarbowych z woj. podkarpackiego (Pierwszego i Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie oraz Urzędu Skarbowego w Ropczycach) przyczyniły się do zidentyfikowania grupy podmiotów gospodarczych działających na terenie kraju oraz poza jego granicami, które w latach 2013-2014 prowadziły fikcyjny obrót towarami budowlanymi (blachą oraz folią stretch) na podstawie tzw. „pustych faktur", tj. fikcyjnych faktur VAT, nieodzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.
Mechanizm oszustwa polegał na stworzeniu struktury powiązanych podmiotów gospodarczych i wielokrotnym obrocie tym samym w rzeczywistości nieistniejącym towarem pomiędzy powiązanymi firmami z wykorzystaniem eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, a następnie ponowne fikcyjnym wprowadzeniu tego samego towaru na terytorium Polski. Na podstawie fikcyjnych faktur, składane były do urzędów skarbowych deklaracje stanowiące podstawę do uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT lub jego zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
W trakcie prowadzonych przez urzędy skarbowe kontroli podatkowych, podejmowane były liczne czynności dowodowe mające na celu ujawnienie struktur powiązań między kontrolowanymi podmiotami i tras przepływu faktur oraz środków pieniężnych, służących wyłudzeniom podatku VAT. Efektem tych działań było wstrzymanie nienależnie wykazanego zwrotu podatku VAT w wysokości prawie 400 tys. zł, przy czym wysokość nieprawidłowości podatkowych objętych postępowaniami podatkowymi prowadzonymi przez Naczelników Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie oraz Urzędu Skarbowym w Ropczycach wyniosła blisko 4,5 mln zł.
Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone przez CBŚ-Zarząd do Spraw Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej w Rzeszowie pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie. W ramach śledztwa w ubiegłym tygodniu zatrzymano 10 osób zaangażowanych w przestępczą działalność, polegająca na fikcyjnym obrocie materiałami budowlanymi tj. blachą oraz folią stretch. Zatrzymanym postawiono zarzuty.
Komunikat Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie (link otwiera stronę w nowym serwisie)
